Балерина написала заявление в полицию, утверждая, что QBF обманула ее на 1,7 млн рублей. Общее число пострадавших от действий организации около 500 человек, у которых в общей сложности могли похитить до 7 млрд рублей. Директора инвестиционной компании QBF Владимира Пахомова отправили под домашний арест по делу о крупном мошенничестве. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в Тверском суде Москвы. Возможно QBF между пальцев смотрело на происхождение денег и поэтому к ним понесли "грязные" деньги? В новости как раз идет речь об этом: "Причем основной упор делался на состоятельных клиентов, которые, по некоторым данным, имели доступ к бюджетным деньгам. Тверской районный суд Москвы поместил под домашний арест топ-менеджера инвестиционной компании QBF Владимира Пахомова, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. В результате были задержаны, а затем арестованы соучредитель QBF Зелимхан Мунаев и юрист организации Евгения Россиева. В Северной столице задержали, но не арестовали директора филиальной сети компании QBF Владимира Пахомова.
Следствие по делу о хищении 2 млрд рублей под видом инвестиций QBF завершено
Очень длинный заголовок какой-либо новости, занимающий три строки. QBF. Читайте последние новости на тему в ленте новостей на сайте РИА Новости. Проверить подлинность денежных купюр в домашних условиях непросто, поскольку далеко не все элементы защиты от подделок видны невооруженным взглядом. Следственный департамент МВД завершил расследование резонансного уголовного дела инвестиционной компании QBF, которая более десяти лет похищала деньги граждан под видом брокерской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Биржевые новости. Новости рынка акций
Независимый обзор QBF, отзывы 2024 года с рейтингом. Признаки обмана и мошенничества. С утра наткнулся на вот такую новость в Коммерсанте Полиция раскрыла финансовую пирамиду. "Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы топ-менеджер и юрист крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Схема работы с IPO-шниками проходит следующим образом: они приносят свои деньги в QBF, он передаёт их Q-брокеру, тот продаёт опцион на стоимостную разницу, и деньги с процентами возвращаются через QBF инвесторам. Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 33-летний бенефициар инвестиционной компании QBF Роман Шпаков стал в конце мая 2021 года. Участники финансовой группы QBF присоединились к обращению в следственный комитет, прокуратуру, полицию и ФСБ с просьбой возбудить в отношении руководителя компании Романа Шпакова уголовное дело о мошенничестве. Совсем скоро Пресненский районный суд города Москвы рассмотрит дело очередной финансовой пирамиды. Речь идет об инвестиционной компании QBF, которая действовала во многих крупных городах России.
Биржевые новости. Новости рынка акций
Уголовное дело Компания QBF была основана в 2008 году и на протяжении всего времени существования имела лицензию от Центробанка аннулирована 8 июля 2021 года. Правоохранительные органы обратили внимание на компанию после того, как в 2020 году несколько россиян обратились в полицию с заявлением о невозможности вывести вложенные средства. По данным «Коммерсанта», силовики расследовали деятельность менеджеров QBF более года, и только в апреле 2021 года Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере ч. Как установило следствие, QBF, офисы которой располагались на нескольких этажах в башне «Город столиц» в Москва-Сити, привлекала средства для инвестиций в шести регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург, а после выводила их в офшоры.
При этом основной акцент инвесткомпания делала на состоятельных клиентов, у которых есть доступ к бюджетным деньгам. Руководство компании рассчитывало, что эти люди не пойдут в полицию, поскольку не смогут доказать законность получения средств, отданных в управление. Однако в полицию инвесторы все же обратились.
Не надо быть инвестором или финансистом, чтобы понять, что это явный обман - такого просто не бывает. Но при этом QBF с 2012 и до 2021 года имела лицензию Центробанка. Как такое могла не заметить глава ЦБ Эльвира Набиуллина и ее аудиторы? Или они были в доле? Удивляет и другое. Наш источник обращает внимание на то, что правоохранители не стали применять к ситуации с QBF статью 172. Она применяется как раз в случае с финансовыми пирамидами.
По мнению источника, это внесло путаницу между публичными заявлениями правоохранителей и реальными действиями. Возможно, это было сделано как раз с целью не привлекать внимание к тому, что "пирамиду" могли покрывать в ЦБ. Мошенничество и мошенничество. Оно же разное бывает... Станислав Матюхин. Фото: qbfin. Одним из руководителей "пирамиды" называют Станислава Матюхина.
Наши информаторы это опровергают. Вместе с тем, известно, что ранее Станислав Матюхин в течение семи лет работал в Федеральной службе по финансовым рынкам ФСФР , а затем - был заместителем начальника отдела лицензирования акционерных инвестиционных фондов Управления регулирования и контроля над инвестициями Центробанка РФ. Получается, нынешняя команда Эльвиры Набиуллиной должна прекрасно знать господина Матюхина.
Четверо фигурантов подозреваются в совершении 151 эпизода преступлений по части 4 статьи 159 «Мошенничество» , а также одного по статье 210 «Организация преступного сообщества или участие в нем» Уголовного кодекса РФ. Дело будет рассмотрено в Пресненском районном суде Москвы. По версии следствия, организованная преступная группировка ОПГ под видом финансовой группы QBF действовала в восьми регионах страны с декабря 2011-го по май 2021 года.
Ничего особенного, стандартная отмывочная схема. Всё это было далёких семь лет назад и, по утверждению QBF, этот офшор давно похоронен. Сейчас структура QBF состоит из трёх элементов: сама управляющая компания, брокер QBF, с которым вы и подписываете договор на инвестиции и доверительное управление, а также Q-брокер — условная «прокладка» для участия в IPO.
По российскому законодательству сам брокер делать это не имеет права, поэтому деньги проходят через Q-брокера, чтобы давать условную возможность участие в ИПО через, по факту, опцион. Схема работы с IPO-шниками проходит следующим образом: они приносят свои деньги в QBF, он передаёт их Q-брокеру, тот продаёт опцион на стоимостную разницу, и деньги с процентами возвращаются через QBF инвесторам. Условное кипрское подразделение, уже давно не существующее, по словам QBF, наложило на него тень, и потому его подвергли проверке, обыскам, арестовывать руководство и пр. Изъятия серверов QBF уверен, что ничего плохого сейчас не происходит: в понедельник у сотрудников изъяли телефоны, вечером, после проверки, их отдали ещё изъяли сервера, но их пока вернуть не успели. Однако по негласной информации я намеренно не ссылаюсь на должностных лиц, поскольку со всех взяли подписку о неразглашении в МВД , один из топ-менеджеров QBF ездил в ЦБ РФ и ходатайствовал, чтобы МВД вернуло им серваки, потому что продолжать деятельность без них они никак не могут. ЦБ пошёл им навстречу и готовит ходатайство для отправки в МВД, чтобы они скопировали себе всю информацию, а сервера поскорее вернули законным владельцам. По словам QBF, кипрская история — дела минувших дней.
Пирамида для миллионеров и коррупционеров: Как в Москве работает инвестиционная компания QBF
Практика «Недвижка» с «криптой» и депозиты: подводные камни инвестиций Четверым фигурантам вменили 151 эпизод мошенничества в особо крупном размере ч. Имущество обвиняемых на сумму свыше 2,5 млрд руб. Это должно обеспечить исполнение приговора в части гражданского иска и других взысканий. Уголовное дело с обвинительным заключением теперь рассмотрит по существу Пресненский районный суд Москвы.
Эта схема не сработала. Заявление в правоохранительные органы написал Максим Борзенков — сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга Ильи Борзенкова. В общей сложности в период с 2016 по 2018 годы Борзенков несколькими траншами отдал в доверительное управление QBF более 1 млрд рублей. Тот факт, что правоохранительные органы возбудились именно на это заявление, а не на жалобы мелких вкладчиков, сам по себе весьма примечателен и многое говорит о том, в чьих реально интересах работают регуляторы и контролеры фондового рынка. Пирамида для отмывания Но в этой истории есть и ряд других обстоятельств. Самое важное из них - фирма действительно делала инвестиции. Но не на фондовом рынке, а в самом что ни на есть реальном секторе - в девелоперские проекты. По мнению следователей, деньги могли идти на строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья.
Это проект компании «М1 Девелопмент», учредителем которой является 33-летний Роман Шпаков, который, собственно, и считается «лицом» всего «QBF». Уже несколько лет это лицо проживает в Эмиратах, что не мешает ему позиционировать себя в России в качестве кладезя знаний по вопросам финансового рынка, правда на правах рекламы. Пирамидка в кубике Но в данном случае мы также можем иметь дело с классическим фасадом, у которого есть и закулисная история. В такой истории движение денег простых вкладчиков выполняет функцию фасада совершенно других процессов, связанных с перемещением средств, которые были получены в результате нелегкой госслужбы, и нуждаются в надежной парковке - в России или за рубежом. Именно в этом всегда подозревали организацию Мэдоффа, но доказать это не смогли или не стали. В российской модели тема использования такой специфической пирамидальной формы для инвестиций оказалась засвеченной из-за разборок, произошедших в среде самих вкладчиков - неких бывших функционеров Екатеринбурга и Свердловской области. По крайней мере именно так объясняют уголовное преследование сами сотрудники «QBF».
Практика «Недвижка» с «криптой» и депозиты: подводные камни инвестиций Четверым фигурантам вменили 151 эпизод мошенничества в особо крупном размере ч. Имущество обвиняемых на сумму свыше 2,5 млрд руб. Это должно обеспечить исполнение приговора в части гражданского иска и других взысканий. Уголовное дело с обвинительным заключением теперь рассмотрит по существу Пресненский районный суд Москвы.
Оперативники провели обыски не только по месту жительства Мунаева и Россиевой, но и в головном офисе компании в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити». Силовики изъяли различные документы и электронные носители информации. В общей сложности по делу провели свыше 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге. Как работала QBF Следователи выяснили, что сотрудники QBF привлекали деньги граждан под видом инвестирования в серьёзные финансовые портфели. Компания работала не только в двух крупнейших городах страны, но и через филиалы в Башкирии, Свердловской, Мурманской и Тюменской областях. Основной упор злоумышленники делали на состоятельных клиентов, которые имели доступ к бюджетным средствам. По данным газеты, несколько потерпевших перевели QBF по 200—300 млн рублей, а один пострадавший отдал в «доверительное управление» мошенникам 1 млрд рублей. Впоследствии дивиденды им выплачивали за счёт средств новых вкладчиков. Следствие считает, что это позволяло компании и дальше привлекать состоятельных инвесторов. Рядовые клиенты, которые отдавали QBF небольшие суммы, в дальнейшем сталкивались с проблемами при попытке вывести средства. При этом менеджеры фирмы убеждали их в том, что инвестиции приносят прибыль, высылая фальшивые отчёты.
Топ-менеджерам финансовой пирамиды QBF суд избрал меру пресечения
- Компания QBF — о компании, фотографии офиса, контакты — Хабр Карьера
- «QBF»: финансовая пирамида или портал теневых услуг?
- Востребованные в компании навыки
- В УрФО вкладчики инвестгруппы QBF требуют возврата миллиарда - Правда УрФО
- Лица компании
Полиция арестовала руководство финансовой пирамиды, маскировавшейся под инвесткомпанию
Он предупредил, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к применению всего стратегического арсенала по крупным западным городам и «иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады». Или вернем сами с максимальными потерями для врага. Как Авдеевку. Наши воины — герои! СМИ со ссылкой на документы Минобороны США сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк. На кадрах видно, как по дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российской армии, двигаются группы убегающих украинских военнослужащих. В Минобороны отметили, что лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку. При этом им пришлось бросить вооружение и военную технику. Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал украинским войскам отступать из Авдеевки уже после начала неконтролируемого бегства ВСУ. Министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.
Путин поздравил российских военных с освобождением города. Между тем в Кремле сообщили, что наступательные действия ВС России в районе Авдеевки продолжаются , украинским войскам не дают закрепиться на новых рубежах. На пресс-конференции после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на Вашингтон как на стратегического партнера и не рассматривает альтернативу американской помощи, передает ТАСС. Вот поэтому я не рассматриваю такую альтернативу», — сказал он. Стратегический партнер не может позволить себе не поддержать Украину, подчеркнул Зеленский. Военный также рассказал об отсутствии мотивации среди украинских бойцов и нередких случаях дезертирства. Сложившуюся на Украине ситуацию Камынин охарактеризовал как уничтожение населения своим же собственным правительством. Ранее группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в видеообращении заявила о желании сложить оружие. Боррель заявил, что Запад и ЕС не могут больше говорить, «давайте подождем европейских выборов», или «мы хотим знать больше подробностей».
По его словам, необходимо стать быстрее, решительнее в военной ситуации.
Регистрационные действия Рынок коллективных инвестиций 22. Регистрационные действия.
Ирина Волк, представитель МВД России: «В действительности инвестиционной деятельностью они не занимались, полученные активы перечислялись на подконтрольные счета компаний-нерезидентов. Похищались, а затем легализовывались через девелоперские проекты. Ущерб от противоправной деятельности превышает миллиард рублей». Цифры меняются по ходу расследования чуть ли не каждый день.
Сейчас ущерб вырос уже до 7 миллиардов. Потерпевшими по делу финансовой пирамиды QBF официально признали около 500 человек. По подсчетам СК, на самом деле потерпевших как минимум вдвое больше — среди них неназванные министры, священнослужители, генералы и главы различных структур, которые отказались от статуса потерпевших. Некоторым из них действительно были выплачены дивиденды, но за счет чужих вложений. На удочку мошенников попалась и балерина Анастасия Волочкова. Анастасия Волочкова, балерина: «Я вложила два миллиона рублей под 10 процентов годовых, которые они мне обещали.
Правда, в самой НПК эту информацию опровергают. Возможно, он заключил досудебное соглашение. Пахомов и Мунаев. Ранее он участвовал в показах в Доме моды Вячеслава Зайцева. Компания до сих пор имеет все необходимые лицензии. Сотрудники компании сообщили Лайфу, что она продолжает принимать деньги клиентов и нанимать людей на работу. Эксперты говорят, что в QBF есть признаки финансовой пирамиды. Главный из них — высокие проценты первым вкладчикам за счёт денег от вновь прибывших инвесторов. Крах финансовой пирамиды случается, когда обязательства по выплатам превосходят поток входящих денег. Эта схема знакома ещё по Мавроди; она была, есть и будет. Из последних громких случаев это были Questra и "Кэшбери", — рассказал Лайфу один из маркетологов, работающий в сфере МЛМ. Если это так, то QBF — необычная пирамида. Во-вторых, пирамиды обычно долго не живут, а QBF открыла двери первого офиса ещё в 2008 году. Екатеринбургский след Помимо изучения теневых схем следователи проверяют клиентов QBF и происхождение их денег.
Участник аферы, лишившей инвесторов 1,2 млрд руб, получил 8 лет в Москве
Пока у меня в голове крутится только одна мысль. Возможно QBF между пальцев смотрело на происхождение денег и поэтому к ним понесли "грязные" деньги? В новости как раз идет речь об этом: "Причем основной упор делался на состоятельных клиентов, которые, по некоторым данным, имели доступ к бюджетным деньгам. Хотелось бы, чтобы более активно боролись и с другими финансовыми пирамидами. Подобные пирамиды очерняют инвестиции и приходится объяснять людям, что не все инвестиции это развод. Сладкая ложь ведь так приятна.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает , что Волочкова заявила правоохранителям о хищении у нее 1,7 миллиона рублей. В офис недобросовестной компании на Пресненской набережной она приехала 31 июля 2020 года. Там был заключен договор, согласно которому Волочкова вложила три миллиона рублей под 10 процентов годовых.
Через три месяца после этого балерине вернули 1,5 миллиона рублей. Остальная часть денег так и не была ей возвращена.
Как утверждают источники в силовых органах, всё это - лишь исполнители.
Тогда как бенефициары структуры могут скрываться за границей. Возможно, он сын топ-менеджера одной из крупнейших транспортных компаний России - НПК. Арсенчук — посланец Куйвашева?
Но в 2014 году совладельцем компании стал скандальный екатеринбургский предприниматель Валерий Арсенчук, которого злые языки называли одним из "кошельков" команды Куйвашева. Деятельность девелопера на родине была связана с рядом громких скандалов. И всё сперва шло гладко, пока в 2015 году компания не попросила пайщиков доплатить 41 млн рублей.
Схема предлагалась весьма интересная: застройщик предлагал передать ключи от квартир в обмен на выход из ЖСК "Соловьи", доплату порядка миллиона рублей и подписание договора о резервировании недвижимости, не предполагающего получения жильцами права собственности после регистрации дома в кадастре. Внезапно выяснилось, что председатель потребительского жилищно-строительного кооператива "Соловьи" без ведома пайщиков подписал с ООО "Домбери" соглашение о доплате, о чём писала газета "Бизнес". По сути, за людей кто-то решил, что они согласны платить за то, что и так в свое время оплатили барду Новикову.
Обеспокоенные пайщики тогда обратились лично к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Он-то и предложил "Техстрою" выдать им ключи, но в дело вмешался региональный Минстрой. Ведомство неожиданно для многих встало на сторону компании и настояло на переводе спора исключительно в судебную плоскость.
Всё это наводит на мысль, что у Арсенчука с властями все было "схвачено". Более того, продолжают ходить слухи, что именно Куйвашев "насоветовал" Андрею Воробьеву предпринимателя Арсенчука. Пьянков при делах?
Будто хотел спрятать концы в воду. Доли Сорокина и Арсенчука находятся сейчас в залоге у Сбербанка, который фактически контролирует застройку. Но интересней другой момент: всего через несколько дней после задержания Мунаева и Россиева по делу о QBF, в целом ряде интернет-изданий и ресурсов разной направленности появились статьи и сообщения, что московская QBF "помогала екатеринбургским чиновникам, против которых ведется следствие, отмывать деньги".
Об этом пишет "Знак". То есть легко предположить, что один из тех самых оказавшихся под следствием чиновников мог просто предоставить правоохранителям информацию о компании, в деятельности которой сам же мог участвовать. И получить претензии в ответ.
Как пишет "Лайф" , под подозрение свердловского СК якобы попали бывшие чиновники Администрации Екатеринбурга, в том числе и вице-мэр Илья Борзенков. Следователи подозревают, что они якобы переводили бюджетные деньги через консалтинговые контракты и сеть подставных фирм в QBF, откуда они поступали в офшоры и там пропадали. Сам Борзенков от такой версии яростно открестился, назвав публикации в СМИ "вбросом" и "глупой атакой".
Только вот в сети обнаружился интересный документ, согласно которому в 2019 году Максим Борзенков, сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга - получил на свой банковский счёт несколько десятков переводов на общую сумму почти в 9 миллионов долларов и 438 миллионов рублей. Откуда такие деньги? Как пишет "РостовГазета" , в результате бывшего чиновника стали проверять по делу об отмывании денег.
Ранее же он считался одним из вероятных кандидатов на пост мэра Екатеринбурга, который в итоге занял Алексей Орлов. При этом все местные СМИ ранее окрестили его самым сильнейшем кандидатом на пост градоначальника.
Скрывающийся, по некоторым данным, в Объединенных Арабских Эмиратах основатель инвесткомпании QBF обвиняется в особо крупном мошенничестве ч. Он уже объявлен в международный розыск, и вскоре его фамилия должна появиться в разыскной базе Интерпола. Кроме того, по решению суда наложен арест на дорогостоящие иномарки, среди которых несколько Mercedes и Porsche, столичную и подмосковную недвижимость, включая торговый центр в Зеленограде, а также паи в нескольких закрытых инвестиционных фондах, принадлежащие организациям, аффилированным с участниками группы. В общей сложности под обременение подпало имущество, рыночная стоимость которого составляет порядка 1 млрд руб. Адвокат бизнесмена отказалась комментировать как заочный арест своего клиента, так и обстоятельства вменяемого ему в вину преступления. Первыми в рамках расследования в Москве задержали 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский офис компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву, а в Санкт-Петербурге — директора филиальной сети компании Владимира Пахомова. Первых двоих по ходатайству следствия Тверской райсуд отправил в СИЗО, а в отношении обвиняемого Пахомова было решено ограничиться подпиской о невыезде.
В ходе следствия было установлено, что денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии и Татарстане.
ЦБ лишил лицензий инвесткомпанию QBF
В Москве задержан директор филиальной сети фирмы Владимир Пахомов, обоим сегодня изберут меру пресечения, сообщает «Коммерсантъ». Финансовый консалтинг «Qbf» по адресу Москва, Пресненская набережная, 8с1, метро Деловой центр — больше не работает. Смотрите похожие места на Яндекс Картах. В Москве и Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) задержаны два бывших топ-менеджера крупной финансовой пирамиды, которая действовала под вывеской инвестиционной группы QBF. Об этом пишет. Ценные бумаги и коллективные инвестиции - Страница 44. Финансовый консалтинг «Qbf» по адресу Москва, Пресненская набережная, 8с1, метро Деловой центр — больше не работает. Смотрите похожие места на Яндекс Картах.