В апреле 2021 года Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) против сотрудников компании ООО "ИК Кьюбиэф" (ИК QBF), офисы которой расположены в "Москве-Сити". Во время обыска в головном офисе QBF, занимавшем несколько этажей в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 8, строение 1), оперативники ГУЭБиПК МВД изъяли документацию и электронные носители информации. Директора инвестиционной компании QBF Владимира Пахомова отправили под домашний арест по делу о крупном мошенничестве. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в Тверском суде Москвы. QBF. Читайте последние новости на тему в ленте новостей на сайте РИА Новости. Проверить подлинность денежных купюр в домашних условиях непросто, поскольку далеко не все элементы защиты от подделок видны невооруженным взглядом. Полиция раскрыла в Москве крупную финансовую пирамиду. Организация действовала под вывеской инвестиционной компании QBF и переводила привлекаемые средства в офшоры.
Уголовное дело
- Хотите знать об инвестициях все?
- Что произошло
- Новости брокера QBF
- Уголовное дело
- Хотите знать об инвестициях все?
Заседание суда по делу о мошенничестве в отношении руководителей компании QBF
Отзывы клиентов и сотрудников говорят о высоких результатах управления активами и о благоприятном климате внутри рабочего коллектива.
Проблемы же у них начинались, когда они намеревались вывести из QBF вложенные средства. До этого все они были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчеты. Пока несешь им деньги — все хорошо. Как только пытаешься забрать — начинаются проблемы.
Деньги не возвращают. Менеджеры на звонки перестают отвечать. Мне выводят уже год, менеджер всегда пропадает, на звонки никто не отвечает» [1]. В итоге многие обманутые вкладчики сходились во мнении, что хвалебные отзывы о QBF писали либо сами менеджеры компании, либо кто-то по их заказу. На данный момент потерпевшими по этому делу проходят несколько десятков человек, среди которых есть граждане Украины и компании из Лихтенштейна.
Нанесенный им ущерб оценивается примерно в 2 млрд руб. Общая же сумма задолженности перед клиентами оценивается в сумму от 5 млрд до 7 млрд руб. Делалось это для того, чтобы обойти нормы российского законодательства в сфере инвестиционной деятельности, поскольку подобная услуга не подлежит лицензированию и не подпадает под надзор Центробанка. Клиентам также объясняли, что вложение в иностранные юрисдикции является для них наиболее привлекательным и доходным. В качестве же ширмы, по данным следствия, до 2017 года предполагаемые аферисты использовали ООО QBF, которое имело все необходимые лицензии Центробанка.
Именно с этим ООО клиенты подписывали допсоглашение по брокерскому обслуживанию, доверительному управлению денежными средствами и т. Тем временем денежные средства инвесторов сразу же оказывались на счете QCCI LTD, откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы. Все средства, привлекаемые якобы для инвестирования, по-прежнему оказывались в распоряжении предполагаемых организаторов пирамиды. При этом часть из них активно легализовывали в России через девелоперские проекты. Одним из них, как полагают следователи, могло являться, например, строительство ЖК «Грибовский лес » в Одинцовском районе Подмосковья.
Они очень массированно рекламировались. Но я пошла не на рекламу, мне нужно было вложить некую сумму небольшую, часть портфеля, именно IPO. Как они мне объясняли, что они участвуют в IPO через андеррайтера и высшего брокера, но при этом нам компания предоставляет опцион, потому что по-другому никак не купить на зарубежном рынке IPO.
Следующий момент был такой, что нужно было зарегистрироваться, подписать документы электронно, после этого они начали свою деятельность. Я занесла туда в первый раз 50 тысяч долларов, потом уже с января-февраля часть денег успела вынуть, но с апреля у меня начались проблемы. Когда я начала смотреть их отчет, я поняла, что отчеты совершенно левые.
У меня несколько опционов пропали, другие опционы у меня с заниженной стоимостью приходили. И как впоследствии мы узнали, все наши деньги шли не на IPO, не каким-то там верхним брокерам, они шли на недвижимость, бенефициар покупал, они шли в пьюрити ардженда, это их кипрские конторы, то есть деньги выводились».
Подписаться Двух бывших топ-менеджеров финансовой пирамиды QBF задержали по делу о мошенничестве В Москве и Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве ч. Об этом пишет «Коммерсантъ». В Москве и Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве ч. Ходатайства следствия об их аресте суд рассмотрит 2 декабря. По данным издания, во время обысков у Пахомова и Голубева изъяли документы и электронные носители информации, связанные с деятельностью QBF.
Их также допросили в следственном департаменте МВД. Пахомов с весны прошлого года, когда и было возбуждено уголовное дело, находился под подпиской о невыезде. В середине октября по ходатайству следственного департамента МВД Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бенефициара QBF Романа Шпакова, которого следствие считает организатором преступления.
Заседание суда по делу о мошенничестве в отношении руководителей компании QBF
Участники финансовой группы QBF присоединились к обращению в следственный комитет, прокуратуру, полицию и ФСБ с просьбой возбудить в отношении руководителя компании Романа Шпакова уголовное дело о мошенничестве. Балерина написала заявление в полицию, утверждая, что QBF обманула ее на 1,7 млн рублей. Общее число пострадавших от действий организации около 500 человек, у которых в общей сложности могли похитить до 7 млрд рублей. Официальный telegram-канал финансовой группы QBF. Новости финансовых рынков и актуальная аналитика.
Биржевые новости. Новости рынка акций
III QBF — инвестиционная группа, с 2008 года работающая в различных сегментах международного финансового рынка. Головная компания — Акционерное общество (АО) «КьюБиЭф». Штаб-квартира — в Москве. Следователи МВД России завершили расследование резонансного уголовного дела о хищении средств под видом инвестиционной деятельности компании QBF на сумму более 2 млрд рублей. Корпорация QBF основана в 2008 году для управления частными инвестициями крупных клиентов. Основное направление было выбрано на фондовый рынок США. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении четырех участников скандально известного ОПС – финансовой пирамиды QBF. сегодня 08:20. Украли деньги даже у Волочковой: 10 лет инвестиционная компания QBF обманывала россиян. За это время мошенники вытянули из клиентов более 3,5 миллиардов рублей.
Центробанк аннулировал лицензии инвесткомпании QBF
Еще два топ-менеджера крупнейшей за последнее время в стране финансовой пирамиды QBF оказались за решеткой. Задержаны директор филиальной сети и руководитель офиса в Санкт-Петербурге. Корпорация QBF основана в 2008 году для управления частными инвестициями крупных клиентов. Основное направление было выбрано на фондовый рынок США. В конце мая газета «Коммерсантъ» сообщила, что следственный департамент МВД в апреле возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении сотрудников инвесткомпании QBF. Балерина и еще 500 бизнесменов и чиновников стали жертвами финансовой пирамиды для супербогатых. В какую компанию они отнесли свои сбережения? отмечает портфельный управляющий ИК QBF Денис.
В УрФО вкладчики инвестгруппы QBF требуют возврата миллиарда
По российскому законодательству сам брокер делать это не имеет права, поэтому деньги проходят через Q-брокера, чтобы давать условную возможность участие в ИПО через, по факту, опцион. Схема работы с IPO-шниками проходит следующим образом: они приносят свои деньги в QBF, он передаёт их Q-брокеру, тот продаёт опцион на стоимостную разницу, и деньги с процентами возвращаются через QBF инвесторам. Условное кипрское подразделение, уже давно не существующее, по словам QBF, наложило на него тень, и потому его подвергли проверке, обыскам, арестовывать руководство и пр. Изъятия серверов QBF уверен, что ничего плохого сейчас не происходит: в понедельник у сотрудников изъяли телефоны, вечером, после проверки, их отдали ещё изъяли сервера, но их пока вернуть не успели. Однако по негласной информации я намеренно не ссылаюсь на должностных лиц, поскольку со всех взяли подписку о неразглашении в МВД , один из топ-менеджеров QBF ездил в ЦБ РФ и ходатайствовал, чтобы МВД вернуло им серваки, потому что продолжать деятельность без них они никак не могут. ЦБ пошёл им навстречу и готовит ходатайство для отправки в МВД, чтобы они скопировали себе всю информацию, а сервера поскорее вернули законным владельцам.
По словам QBF, кипрская история — дела минувших дней. Да, это было, но в далёком прошлом. Правда, мой информатор сообщил, что ещё не работал в QBF в то время, поэтому не может сообщить деталей. Так это или нет, подтвердить не могу — сообщаю, что передали.
Ею, в частности, не были исполнены предписания Банка России, нарушались требования к деятельности по...
QBF предлагает стратегии доверительного управления на российском фондовом рынке для инвесторов с разными ожиданиями в отношении доходности и уровня защиты активов. Отзывы клиентов и сотрудников говорят о высоких результатах управления активами и о благоприятном климате внутри рабочего коллектива.
По словам QBF, кипрская история — дела минувших дней. Да, это было, но в далёком прошлом. Правда, мой информатор сообщил, что ещё не работал в QBF в то время, поэтому не может сообщить деталей. Так это или нет, подтвердить не могу — сообщаю, что передали. Во вторник было совещание всей группы компаний QBF, поднимался вопрос выплат. Естественно, что на фоне всех этих событий очень много людей опасается, что не смогут вернуть вложенные деньги. Окажется, что это очередная пирамида, и всё: прощай-до свидания, как с МММ или Cashberry, которые ещё долгое время после закрытия уверяли, что не могут сделать выплаты из-за происков империализма, и надо просто чуть-чуть подождать и кто-то верил , но, конечно же, никто никому ничего не выплачивал. QBF опасается, что его приравняют к таким же помойкам, и о нормальном бизнесе речи уже не будет. Поэтому было принято решение, что выплаты никаким образом не затормозятся, а будут проходить по следующему регламенту: 1 день на вывод с брокерского счёта на ваш банковский если у вас есть неиспользованные деньги в QBF ; 20 дней на вывод замороженных в IPO денег на брокерский счёт. Соответственно, самый большой срок ожидания составит 21 день.
Центробанк аннулировал лицензии компании
- Cуд назначил домашний арест топ-менеджеру инвестфирмы QBF по делу о мошенничестве
- QBF – мошенничество с лицензией Центробанка – QBF. Хищение денег. Гарант – лицензии ЦБ РФ
- В УрФО вкладчики инвестгруппы QBF требуют возврата миллиарда - Правда УрФО
- Следствие по делу о хищении 2 млрд рублей под видом инвестиций QBF завершено - Парламентская газета
Участник аферы, лишившей инвесторов 1,2 млрд руб, получил 8 лет в Москве
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Пресненский суд уголовное дело в отношении только четырех участников преступного сообщества, в которое входил Станислав Матюхин, выходец из ЦБ и внук бывшего председателя ЦБ Георгия Матюхина. Однако только покровительством со стороны ЦБ все не ограничивалось— успеху компании содействовали, продолжали и продолжают покровительствовать правоохранительные органы и судьи. Как выяснил Rucriminal. Под нажимом екатеринбургских «решал» прошла первая волна показательных задержаний - осенью 2020 г. Через несколько дней задержанных мошенников отпустили из под стражи, конечно, не найдя весомых причин для предъявления обвинений и дальнейшего ареста. В начале 2021 года бенефициар и основной идейный руководитель QBF Роман Шпаков, почуяв, что запахло «жареным» и, имея четкие сигналы от правоохранителей, сумел беспрепятственно выехать за пределы РФ и затеряться между ОАЭ и Великобританией где и находится по сей день. По некоторым данным, сами правоохранители помогли ему оформить поддельный загранпаспорт и заблаговременно обеспечили отъезд до проведения следственных мероприятий. В свою очередь следователь Горбачев по результатам своей блестящей работы получил в 2021 году официальное почетное звание «Лучший сотрудник подразделений предварительного следствия» УВД ЗАО Москвы. По некоторым данным следователь Горбачев, среди коллег заслуженно имеет и неофициальное почетное звание одного из самых богатых и гламурных следователей УВД ЗАО Москвы.
В мае 2021 года прошли задержания и аресты топ-менеджеров а по факту просто номинальных стрелочников компании: Зелимхана Мунаева осужден на 8 лет в сентябре 2023 и Евгению Россиеву находится в СИЗО. Внука бывшего главы ЦБ Матюхина задержали и арестовали лишь год спустя. Тогда же в мае 2021 г.
Под нажимом екатеринбургских «решал» прошла первая волна показательных задержаний - осенью 2020 г.
Через несколько дней задержанных мошенников отпустили из под стражи, конечно, не найдя весомых причин для предъявления обвинений и дальнейшего ареста. В начале 2021 года бенефициар и основной идейный руководитель QBF Роман Шпаков, почуяв, что запахло «жареным» и, имея четкие сигналы от правоохранителей, сумел беспрепятственно выехать за пределы РФ и затеряться между ОАЭ и Великобританией где и находится по сей день. По некоторым данным, сами правоохранители помогли ему оформить поддельный загранпаспорт и заблаговременно обеспечили отъезд до проведения следственных мероприятий. В свою очередь следователь Горбачев по результатам своей блестящей работы получил в 2021 году официальное почетное звание «Лучший сотрудник подразделений предварительного следствия» УВД ЗАО Москвы.
По некоторым данным следователь Горбачев, среди коллег заслуженно имеет и неофициальное почетное звание одного из самых богатых и гламурных следователей УВД ЗАО Москвы. В мае 2021 года прошли задержания и аресты топ-менеджеров а по факту просто номинальных стрелочников компании: Зелимхана Мунаева осужден на 8 лет в сентябре 2023 и Евгению Россиеву находится в СИЗО. Внука бывшего главы ЦБ Матюхина задержали и арестовали лишь год спустя. Тогда же в мае 2021 г.
На нем, как и на других значимых участниках преступного сообщества например, таких как Шпакова Ирина Николаевна, Линда Атанасиаду, Корж Андрей Васильевич, Масленников Владимир Александрович, Ерзикян Григор Размикович, Спинка Руслан Валерьевич и их тесных взаимосвязях с правоохранительными органами остановимся отдельно ниже. В отличие от «стрелочников» Мунаева и Россиевой они имеют поразительную благосклонность наших правоохранительных и судебных органов до сих пор оставаться на свободе. В конце ноября 2021 года Владимиру Пахомову были предъявлены обвинения по ряду эпизодов по ч.
Журналу «Компания» не удалось выяснить, какие именно объекты были построены этими организациями. Однако сведения были «липовые». Клиенты QBF отмечают, что иногда получали некоторый доход, но он был за счет притока новых инвесторов. Средства выводились несколько месяцев, «что напоминает схемы финансовых пирамид», сообщал инвестблогер Александр Кондрашов в Telegram -канале. Первое, что его смутило — данные о проведенных сделках приходили ему в таблицах Excel, которые менеджеры обновляли вручную. Обычно крупные брокеры имеют собственные платформы со сделками, отмечал Кондрашов. Еще одна проблема заключалась в том, что в QBF аллокацию в первичном размещении сколько акций получит клиент раскрывали только через два часа после торгов. Хотя эти данные известны брокерам еще до начала всех торгов. Размер аллокации менеджеры инвесткомпании меняли так, как им выгодно — если акции после IPO дешевели, то они писали, что удовлетворили почти всю заявку. Если же росла, то давали чуть большую аллокацию, чем конкуренты. Кондрашов рассказал, что однажды вложил в IPO биотех-компанию Kodiak. После бумаги Kodiak выросли, а Кондрашов все же сумел заработать. Он смог вывести деньги через четыре месяца после запроса. QBF имеет признаки финансовой пирамиды, но судить только по ним нельзя, уверен инвестиционный консультант, автор YouTube-канала «Экономист на час» Рами Зайцман. Он уточнил, что ЦБ использует этот термин, чтобы начать разбирательства и предостеречь действующих и будущих вкладчиков. Профессиональные трейдеры называют «кухнями» брокеров, которые не выводят сделки своих клиентов на рынок. Все полученные заявки от одних инвесторов брокер обрабатывает за счет других своих же вкладчиков. То есть торговля происходит внутри платформы брокера. В профессиональной терминологии это называется внутренним клирингом — взаимный зачет платежей в рамках одной платформы, не выходя за ее пределы. Такое явление существует на валютном и фондовых рынках. Если же клиент хочет купить золото, а никто его не продает, то возникает конфликт интересов, поскольку брокеру выгодно, если вкладчик проиграет депозит — в этом случае он становится доходом брокера. Инвестиционной целью клиентов QBF было, как правило, не решение утилитарных финансовых задач приобретение нового айфона, автомобиля или квартиры , а долгосрочное накопление — формирование защищенного от экономических, политических потрясений личного или семейного фонда аналога собственного пенсионного фонда , пояснил журналу «Компания» управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. По его словам, компания целенаправленно ориентировала клиентов на долгосрочные вложения и старалась завоевать их доверие. В ЦБ журналу «Компания» сообщили, что осенью прошлого года объем сделок с внебиржевыми финансовыми инструментами вырос после масштабной рекламы, и это стало поводом для проведения надзорных мероприятий. Такие сделки не противоречат российским законам, при этом ООО ИК «КьюБиЭф», по данным ЦБ, не оценивало риски неисполнения обязательств по ним и продолжала принимать поручения клиентов, после чего регулятор запретил компании совершать эти операции.
Особенно страдают от криминала школьники и пенсионеры «Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании обвиняемому Владимиру Пахомову меры пресечения в виде домашнего ареста в срок до 30 января 2022 года. В удовлетворении ходатайства следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу судом отказано», — рассказала пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева. Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник, на момент инкриминируемых деяний Пахомов был директором по стратегическому развитию QBF, но с 2018 года работает в другой организации. Ранее в этот день россияне, доверившие деньги финансовой пирамиде QBF, рассказали «Известиям», как псевдоменеджерам удавалось уговорить их расстаться с крупными суммами. Жертвы мошенников — юристы, квалифицированные инвесторы, бизнесмены. По словам Юрия фамилия не приводится , который получил статус квалифицированного инвестора, в QBF он попал потому, что хотел участвовать в IPO напрямую.
Новости брокера QBF
В Красноярске к 2024 году появится скоростной рельсовый транспорт Ранее, как писала «Парламентская газета», в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Ивановской области возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества , чьи участники за вознаграждение занимались незаконной банковской деятельностью — обналичиванием денежных средств в качестве физлиц. Фигурантами дела стали десять местных жителей, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности без регистрации и специального разрешения. Кроме того, сообщалось, что участники группировки, которые вымогали у руководства компании «Национальное радиотехническое бюро» 100 миллионов рублей, получили от шести до восьми лет заключения. Читайте также:.
Следствие считает, что под видом инвестиций у вкладчиков могли похитить в общей сложности до 7 млрд рублей. Мне позвонил человек, сказал, что он мой телефон взял в некой базе, и попросил меня, чтобы я рекомендовала услуги этой компании QBF своим друзьям, бизнесменам, политикам, тем, у кого есть деньги. И сказал, что они проценты большие приносят. Более того, мне нарисовали такие красивые сказки, сказали, что если я еще 1 млн дам в управление им, то они мне принесут через три месяца огромные какие-то суммы. Я дала еще миллион не для того, чтобы заработать проценты, а для того чтобы проверить чистоту и чистоплотность этих людей, компании. Теперь я понимаю, что слава богу, что я никого не потащила за собой.
Они принесли от этого миллиона 150 тысяч рублей через три месяца. И на следующий день попросили опять вернуть эти деньги, вложить заново, на что я сказала: «Я сначала дождусь, когда вы вернете вложенные мои деньги, то есть 2 млн рублей с процентами через год».
Экономия на жизни: в России обострилась проблема безопасных перевозок детей в автомобилях В Петербурге и Москве прошли задержания причастных к работе финансовой пирамиды QBF. В северной столице после обысков увезли главу филиала Алексея Голубева. В Москве задержан директор филиальной сети фирмы Владимир Пахомов, обоим сегодня изберут меру пресечения, сообщает «Коммерсантъ».
Известно, что правоохранители расследовали деятельность QBF более года, уголовное дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено в апреле. Однако, вместо того чтобы инвестировать полученные финансы, злоумышленники переводили их в офшоры. При этом упор делался на VIP-клиентов, которые могли имели доступ к бюджетным деньгам. В частности, некоторые менеджеры QBF якобы не под протокол признались, что расчёт был на то, что эти люди в полицию в случае потери своих денег обращаться не станут, так как не смогут доказать законность их получения". Менеджеры QBF создавали видимость работы, присылая своим клиентам на e-mail вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчёты о том, как работают их вложения.
Уголовное дело
- Главу инвесткомпании QBF обвинили в хищении более 1 млрд рублей
- Конечные собственники
- QBF @qbf_official Telegram канал
- ЦБ лишил лицензий инвесткомпанию QBF
- QBF брокер: последние новости брокерской компании сегодня онлайн | InvestFuture
- Востребованные в компании навыки